La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado una trama dedicada a la conocida como estafa del ‘like’, en la que los delincuentes utilizaban perfiles falsos en una aplicación de mensajería instantánea para captar a sus víctimas con promesas de ingresos rápidos y sencillos.
La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia, ha permitido identificar a cuatro personas residentes en Bizkaia, Huelva, Sevilla y Valencia. Todas ellas están investigadas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los agentes han localizado, por el momento, a nueve personas perjudicadas residentes en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla.
Falsas ofertas para ganar dinero en redes sociales
La operación comenzó después de que una de las víctimas presentara una denuncia. Según su relato, había sido agregada a un grupo de una aplicación de mensajería en el que se ofrecían pequeñas remuneraciones a cambio de realizar tareas sencillas en redes sociales.
Entre los encargos figuraban acciones como seguir determinados perfiles, marcar publicaciones con un ‘me gusta’ o interactuar con diferentes contenidos. Los responsables de la trama prometían que estas actividades permitirían obtener dinero de manera rápida y sin apenas esfuerzo.
Para ganarse la confianza de los usuarios, los estafadores realizaban pequeños pagos después de completar las primeras tareas. De esta forma, dotaban de apariencia real al supuesto sistema de ganancias y animaban a las víctimas a continuar participando.
Pagos iniciales para generar confianza
Una vez conseguida esa confianza, los investigados comenzaban a proponer tareas más complejas. En esta segunda fase, las víctimas debían realizar aportaciones económicas con la promesa de recuperar posteriormente cantidades superiores y obtener importantes beneficios.
Las cantidades solicitadas aumentaban progresivamente. En un primer momento, los afectados debían ingresar entre 50 y 100 euros, aunque en algunos casos las aportaciones llegaron a alcanzar los 300 euros.
Cuando las víctimas ya habían realizado varios pagos, los responsables de la trama dejaban de abonar las cantidades prometidas y cortaban cualquier tipo de comunicación. De este modo, se consumaba la estafa.
Análisis de cuentas bancarias y conexiones tecnológicas
Durante la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo un análisis exhaustivo de los movimientos bancarios y de las conexiones tecnológicas vinculadas a la actividad delictiva.
Las pesquisas permitieron identificar a los titulares de varias cuentas utilizadas para recibir el dinero enviado por las víctimas. El estudio de estas operaciones reveló un elevado volumen de movimientos compatibles con otros hechos similares.
Gracias a este análisis, los agentes localizaron a ocho perjudicados adicionales, que se suman a la persona que presentó inicialmente la denuncia.
La Guardia Civil considera que las cuatro personas investigadas podrían haber participado de forma continuada en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barakaldo, que se encontraba en funciones de guardia.