El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación «FURUFO», ha detenido a una persona e investigado a otra por estafar mediante el «Fraude Inverso de Bizum» simulando ser trabajadores de una empresa de compraventa de vehículos.
Según ha informado la Comandancia de Bizkaia de la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado, ambos hombres, residentes en la provincia de Cádiz, han sido detenidos e investigados como presuntos autores de un delito de estafa a varias personas que ofertaban sus vehículos particulares en Internet.
Han informado igualmente que estas dos personas se ponían en contacto vía telefónica con personas que ofertaban sus vehículos en páginas de compraventa de Internet, interesándose por el coche ofertado y tras llegar a un trato, a modo de fianza, enviaban un mensaje de pago mediante una aplicación de abonos para formalizar la compra del coche, que en realidad era una solicitud de dinero.
La Benemérita ha informado de que hay estafados en las provincias de Bizkaia, Huelva, Badajoz, Cantabria, Ourense, Ciudad Real, Alicante y la Comunidad de Madrid
El detenido y el investigado simulaban ser trabajadores de una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano y se mostraban interesados en adquirir los coches ofertados.
FRAUDE A TRAVÉS DE BIZUM
La Guardia Civil ha alertado de que el Fraude Inverso de Bizum consiste en que los ciberdelincuentes envían solicitudes de dinero a través de Bizum a clientes del servicio y ellos, sin darse cuenta, aceptan el envío de dinero.
Han incidido en que el fraude se basa en el engaño al usuario, ya que este cree que está recibiendo un pago, cuando en realidad se le está solicitando.
Una mujer residente en la provincia de Bizkaia se personó a principios de este año en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia para denunciar que habían sustraído de su cuenta bancaria varias cantidades de dinero mediante transferencias no autorizadas, ha explicado la Guardia Civil
Según su relato a los agentes, un hombre se puso en contacto telefónico con ella interesándose por el vehículo que ofertaba en una página de Internet.
El estafador se presentaba como comercial de una conocida empresa de compraventa de vehículos a nivel nacional y estaba interesado en adquirir su coche.
Aceptaba el precio
Para ganarse la confianza de la estafada, además de aportar datos de citada empresa, aceptaba el precio de venta puesto en el anuncio desde el primer momento.
Para llevar a cabo el engaño, requería una serie de datos bancarios a la denunciante haciendo creer que iba a recibir una cantidad de dinero a modo de señal.
Seguidamente la víctima recibía una comunicación vía SMS indicando que iba a recibir un ingreso a través de una aplicación de pagos, pero realmente lo que estaba aceptando era un envío de dinero desde su cuenta al estafador.
La denunciante habría aceptado dos solicitudes, una de 300 euros y otra de una cantidad superior a 500 euros y en cuanto consumó la estafa, el supuesto comercial bloqueó a la denunciante y borró los mensajes intercambiados con ella.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
Los guardias civiles del Equipo @ descubrieron la trazabilidad de los envíos de dinero, y averiguaron que uno había sido retirado en efectivo en un cajero situado en la localidad de Cádiz y el otro fue utilizado para la compra online de una videoconsola de alta gama.
Estudiado el rastreo del producto, fue adquirido en una conocida tienda de informática y entregado en un domicilio situado a doscientos metros del cajero donde se había retirado el efectivo.
Durante la investigación se pudieron recabar denuncias similares por haber compartido el mismo modus operandi, por lo que se pudieron identificar más estafados, no sólo la denunciante de Bizkaia, sino en siete provincias más, concretamente en la Comunidad de Madrid, Huelva, Badajoz, Cantabria, Ourense, Ciudad Real y Alicante.
Una vez finalizada la fase de investigación inicial, los agentes se desplazaron el pasado mes de junio hasta la localidad de Cádiz, y pudieron constatar que dos varones con roles bien diferenciados estaban cometiendo esta estafa.
Extracciones en el cajero
Dentro de sus cometidos, uno realizaba las extracciones en el cajero y recibía los productos tecnológicos adquiridos con las estafas para posteriormente venderlos, obteniendo así dinero en efectivo, mientras que el otro facilitaba su terminal móvil para ponerse en contacto con los estafados y poder perpetrar el engaño.
Los guardias civiles procedieron a la detención de uno de los autores y a la investigación del otro por la comisión de sendos delitos de estafa.
La Guardia Civil ha ofrecido pautas de actuación si se ha sido víctima de esta estafa y ha aconsejado reportar al usuario en la plataforma de compraventa para que desde ella se lleven a cabo las medidas oportunas.
Recomienda también recopilar todas las pruebas posibles, interponer denuncia en el puesto más cercano de la Guardia Civil y acudir a su entidad bancaria con una copia de la denuncia para intentar recuperar el dinero sustraído.
La Benemérita ha recordado también que pone a su disposición de la ciudadanía el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app AlertCops y ha indicado que cualquier información que se desee facilitar o colaborar en el ámbito de prevención del contrabando y otros ilícitos penales, delitos tecnológicos o medio ambiental entre otros, será tratada de manera discreta y anónima.
