La Guardia Civil y la Ertzaintza han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude con contratos de telefonía y compraventa de dispositivos electrónicos. La operación conjunta, denominada CIGANSKY-ANITZ, ha llevado a la detención de 12 personas y a tres registros en Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo.
La investigación comenzó en marzo de 2024, cuando la Guardia Civil detectó envíos sospechosos en Miranda de Ebro. Paralelamente, la Ertzaintza inició pesquisas tras detectar irregularidades en un establecimiento de Bilbao. A través de diversas pesquisas se tuvo conocimiento de que estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano.
El grupo utilizaba identidades falsas para adquirir productos tecnológicos y formalizar contratos fraudulentos, acumulando deudas a nombre de las víctimas. Además, engañaban a compradores en plataformas de segunda mano, simulando errores en pagos para obtener transferencias adicionales.
En los registros se incautaron documentos de identidad falsificados, dispositivos electrónicos denunciados, un semillero de criptomonedas y pruebas de transacciones ilícitas. La operación permitió esclarecer más de 50 denuncias en toda España, con un fraude estimado en 192.000 euros y transacciones internacionales por 20.000 euros.
Dos de los detenidos han ingresado en prisión preventiva tras ser puestos a disposición judicial. Esta operación supone un importante golpe al fraude organizado y a la economía sumergida.
